439
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Євроюст.
“Французька та італійська влада продовжують співпрацювати у розслідуванні мережі відмивання грошей, яка використовує золоті злитки для відмивання прибутків від торгівлі наркотиками. Після початкової операції, в рамках якої було вилучено 30 мільйонів євро, за координації Євроюсту та Європолу разом з владою Косова було вилучено кримінальні активи на суму 1 мільйон євро”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що злочинна мережа організувала схему, за якою незаконні прибутки від торгівлі наркотиками у Франції збиралися в Італії, після чого конвертувалися у золоті злитки та золоті пластини. Це дозволяло приховувати походження коштів і транспортувати їх до інших країн, зокрема Косова, Туреччини та Марокко.
Під час десятимісячного розслідування правоохоронці встановили, що через цю схему було відмито щонайменше 18 млн євро.
У центрі слідства перебуває подружжя, яке мешкало в Італії та, за версією слідчих, організувало операцію з відмивання коштів. Їх затримали у Франції у вересні 2025 року після того, як правоохоронці виявили понад 50 кілограмів золотих злитків, прихованих у спеціальному сховку автомобіля.
Після аналізу вилучених матеріалів і додаткової інформації, отриманої від правоохоронців Косова, слідчі встановили нові банківські рахунки, бізнес-активи, об’єкти нерухомості та дорогі автомобілі, що належали підозрюваним.
Євроюст координує це розслідування з грудня 2024 року. Агентство створило спільну слідчу групу між Францією та Італією і координувало міжнародні операції у 2025 та 2026 роках.
Європол, зі свого боку, забезпечував обмін оперативною інформацією, проводив фінансовий аналіз та надавав експертну підтримку з питань відмивання коштів і розшуку активів.
Під час операції затримали 12 осіб, вилучили майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро.
Фото: Eurojust
