2772
Правоохоронці за підтримки Євроюсту та Європолу провели операцію проти злочинної мережі, яка організувала масштабну схему інвестиційного шахрайства. Під час неї затримали сімох підозрюваних, провели 17 обшуків і вилучили понад 100 серверів. Загальні збитки від шахрайства, за оцінками, перевищують 4 мільйони євро.
Як працювала схема
Зловмисники обіцяли величезні прибутки за короткий час завдяки торгівлі криптовалютою, іноземною валютою та акціями. Після переказу невеликої суми потерпілим демонстрували штучно завищений прибуток, створюючи враження, що платформа працює легально. Далі так звані брокери тиснули на клієнтів, переконуючи їх вкладати ще більші суми.
Коли потерпілі намагалися вивести начебто зароблені кошти, шахраї вдавалися до різних прийомів, щоб затягнути цей процес. Зрештою зловмисники зникали, а люди усвідомлювали, що втратили свої гроші. Онлайн-платформи для торгівлі мали вигляд легальних, і саме це, за словами слідчих, мало спонукати людей переказувати великі суми.
Початком розслідування стала заява від подружжя з Німеччини. У 2022 році воно звернулося до правоохоронців після того, як інвестувало свої заощадження через онлайн-платформу, але не змогло вивести обіцяний прибуток. Ця заява стала приводом для розслідування, під час якого викрили міжнародну схему, жертвами якої ставали люди в різних країнах світу.
Операції та затримання
Першу міжнародну операцію провели після кількох років розслідування. Тоді затримали двох підозрюваних і вилучили докази. Їхній аналіз допоміг встановити ще сімох фігурантів, зокрема керівників кол-центрів, звідки телефонували потерпілим і переконували їх інвестувати додаткові кошти. Під час наступної операції правоохоронці затримали нових підозрюваних і вилучили гроші та докази.
Подальше розслідування виявило компанію, пов’язану з Кіпром та Ізраїлем. За версією слідства, вона надавала злочинним угрупованням послуги за моделлю «злочин як послуга», зокрема постачала шахрайські вебсайти для онлайн-афер. Імовірних клієнтів компанії, які керували шахрайськими кол-центрами, виявили в Албанії, Косові та Північній Македонії.
Під час останнього етапу операції обшуки провели за 17 адресами, зокрема в кол-центрі в Косові. Вилучили понад 100 серверів та інші активи й докази.
Роль Євроюсту та Європолу
Євроюст координував міжнародну співпрацю, зокрема виконання європейських слідчих доручень, ордерів на арешт і рішень про заморожування активів. На його базі діяли дві спільні слідчі групи за участю правоохоронців Німеччини, Польщі, Албанії та Косова.
Європол забезпечував аналітичну підтримку, перевіряв інформацію за своїми базами даних і направив експертів до Албанії та Косова для допомоги в цифровій криміналістиці. Координацію операції здійснювали також через віртуальний командний пункт агентства.
Джерело: www.ukrinform.ua
