3330
Фінська митниця завершує масштабне попереднє розслідування щодо можливого обходу санкцій Європейського Союзу проти Росії. Слідчі підозрюють, що через компанії зі Східної Фінляндії до РФ у 2022–2023 роках потрапили товари на суму майже 6 мільйонів євро, хоча їхній експорт був заборонений.
За матеріалами справи, в операціях брали участь дві компанії. Одна займалася експортними процедурами, інша відповідала за зберігання продукції. У митних документах кінцевими напрямками поставок нібито зазначалися Казахстан і Туреччина, однак слідство вважає, що фактично товари були доставлені до Росії.
Йдеться про гідравлічні насоси, двигуни та клапани. Таке промислове обладнання може застосовуватися у різних виробничих системах, а його експорт до Росії обмежений європейським санкційним режимом. Заборона для відповідних категорій діє з літа 2022 року.
Фінська митниця підозрює двох осіб у порушенні санкцій. Попереднє розслідування перебуває на завершальній стадії, після чого матеріали планують передати до прокуратури Східної Фінляндії. Це має статися до кінця року, після чого прокуратура вирішуватиме питання про можливі обвинувачення.
Один із фігурантів цієї справи вже проходить у кількох інших провадженнях, пов’язаних із можливими порушеннями санкційного режиму. Частину таких справ розглядає окружний суд Південної Карелії, регіону, який традиційно мав інтенсивні торговельні зв’язки з Росією.
Фінські правоохоронні та митні органи після початку повномасштабної війни Росії проти України значно посилили контроль за експортом. Особливу увагу приділяють товарам, які можуть бути використані у промисловості, транспорті, електроніці або військовому виробництві.
Однією з типових схем обходу санкцій є переадресація вантажів через треті країни. Формально продукція оформлюється для покупців у державах, які не перебувають під санкціями, але згодом може переправлятися до Росії. Саме тому митні органи дедалі частіше перевіряють не лише декларацію, а й кінцевого користувача, маршрути перевезення, платежі та зв’язки між компаніями.
Фінляндія вже розглядала низку подібних справ. У липні суд у Південній Карелії засудив власника однієї з компаній до кількох років позбавлення волі за грубе порушення санкційного режиму. Такі рішення показують, що фінська влада трактує свідомий обхід санкцій як серйозне економічне правопорушення.
Нове розслідування має встановити, хто саме ухвалював рішення про маршрути поставок, чи знали учасники операцій про фактичне призначення вантажів і яким чином продукція потрапляла до Росії. До завершення слідства остаточних висновків про вину підозрюваних не роблять.
