3554
Про це заявив у четвер заступник речника Держдепу Томмі Піготт, передає власний кореспондент Укрінформу.
За словами Піготта, винагорода до $10 млн передбачена за інформацію, яка допоможе «призвести до конфіскації або повернення коштів, пов’язаних із відмиванням грошей у межах шахрайських схем, що здійснюються з центрів Tai Chang у Бірмі».
За даними Міністерства фінансів США, транснаціональні злочинні організації в Південно-Східній Азії дедалі частіше націлюються на громадян США через масштабні кібершахрайства. У 2025 році американці втратили понад 7,2 млрд доларів через такі схеми.
Ідеться про мережу об’єктів Tai Chang у штаті Карен у М’янмі, де здійснюються онлайн-шахрайства, зокрема інвестиційні афери з криптовалютами.
У Держдепартаменті наголосили, що пропозиція винагороди має стимулювати громадськість надавати інформацію, яка допоможе порушити фінансові потоки злочинців, зокрема шляхом вилучення цифрових активів.
Також Піготт оголосив про винагороду до $4 млн за інформацію, що допоможе затримати громадянина Китаю Дарена Лі, який перебуває в розшуку за відмивання коштів, отриманих через шахрайські схеми.
Лі координував відкриття банківських рахунків у США на підставні компанії та контролював міжнародні фінансові перекази.
Встановлено, що щонайменше $73,6 млн коштів жертв були перераховані на рахунки, пов’язані з ним та його спільниками, з яких 59,8 млн – через підставні компанії у США.
У заяві також зазначається, що ці заходи доповнюють дії Міністерства юстиції США щодо висунення обвинувачень проти двох громадян Китаю, причетних до шахрайського центру у М’янмі, а також вилучення 503 фальшивих вебдоменів і каналу в месенджері Telegram, який використовувався для вербування жертв торгівлі людьми.
Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти камбоджійського сенатора Кок Ана та пов’язаних із ним осіб і структур.
Фото ілюстративне: БЕБ
