Справа на $100 мільйонів: у Молдові видали ордер на арешт олігарха-втікача Шора

Про це повідомляє NewsMaker, передає Укрінформ.

За даними Антикорупційної прокуратури Молдови, суд схвалив відповідне рішення у середу, 17 червня.

Як зазначається, Шора, зокрема, звинувачують у тому, що він був організатором, підбурювачем та співавтором злочину, пов’язаного з розкраданням іноземних активів кількома особами з організованої злочинної групи в особливо великих розмірах.

За даними звинувачення, Шор, який обіймав посаду голови ради директорів Banca de Economii, з липня 2013 року до вересня 2014 року міг організувати та координувати злочинну групу, яка викрала з банку 100 млн дол.

Молдовського олігарха, серед іншого, звинувачують у тому, що він через посередників контролював кілька фінансових та банківських установ та забезпечував ухвалення адміністративних, правових та економіко-фінансових рішень, необхідних для здійснення злочинного плану. Повідомляється, що у межах цієї схеми було створено умови для переказу та використання грошей Banca de Economii на користь організованої злочинної групи, зокрема з використанням підроблених документів.

У матеріалі йдеться, що 29 січня 2024 року у цій справі тимчасового очільника банку Banca de Economii засудили до десяти років позбавлення волі. Наразі його справу розглядає Апеляційна палата, яка має винести своє рішення 8 липня.

Фото: Freepik