В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем

20.01.2021   15:46    110

В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем

Фото: Delo.ua

Украинцев вводят в заблуждение под видом сотрудничества с международными инвесткомпаниями

В список сомнительных проектов включены компании, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) за последний квартал 2020 года обнаружила более 40 сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые предлагают услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает ее пресс-служба в среду, 20 января.

Это интересно:  Цены на молоко пока снижаться не будут — эксперты

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте комиссии в разделе Защита прав инвесторов по ссылке. Сейчас общее количество таких проектов составляет около 60.

«Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами. А также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека под выданными подарочными сертификатами (печально известный B2Bjewelry)», – говорится в сообщении.

Это интересно:  Американский стартап показал полет своего летающего электротакси (ВИДЕО)

В комиссии добавили, что некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. По таким компаниям НКЦБФР дополнительно сообщит в правоохранительные органы.

«Вместе с тем, комиссия получила информацию от европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспишными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. Сейчас комиссия сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности», – отметили в НКЦБФР.

Это интересно:  В Минэкологии хотят создать фонд для стимулирования "зеленой" модернизации промышленности

Ранее в Украине правоохранители раскрыли международную мошенническую схему с оборотом до 10 млн евро в месяц. Группа мошенников выманивала деньги у людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.


korrespondent.net











загрузка...









Adblock
detector