Главная Лента Новостей Популярные новости Контакты Реклама Rss Лента

Суд арестовал счета 24 украинских IT-компаний

20 октября 2017 г.   11:18    категория: Украина , Общество , Технологии

259

В начале этого месяца Приднепровский районный суд города Черкассы частично удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества в рамках криминального производства. В документе говорится о 24 украинских IT-компаниях, которых обвиняют в получении незаконного дохода и отмывании денег.

Всего под следственные действия попали 24 компании:

  • ТОВ «Тайм Солюшн»
  • ТОВ «Епрікот»
  • ТОВ «Дефрей»
  • ТОВ «Міратум»
  • ТОВ «Фай волл»
  • ТОВ «Інвест пей»
  • ТОВ «Леогеймінг»
  • ТОВ «ФК Леогеймінг пей»
  • ТОВ «Інтвей Україна»
  • ТОВ «Глобал Мані»
  • ТОВ «ФК «Контрактовий дім»
  • ТОВ «Сістем інтегрейшн»
  • ТОВ «Пеймент солюшин»
  • ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»
  • ТОВ «Пеймент текнолоджіс»
  • ТОВ «Діджитал пеймент системс»
  • ТОВ «Інтеркасса»
  • ТОВ «Сістем інтегрейшн»
  • ТОВ «Інтернет сервіс Україна»
  • ТОВ «Акадекс»
  • ТОВ «Лексузель»
  • ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013»
  • ТОВ «ФК «Фенікс»
  • ТОВ «Сучасні платіжні рішення»

Указанные компании обвиняются в легализации незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По данным следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию, после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».

Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка $350 млн.

Это интересно:  Военные научат ГМО-растения шпионить

Перечисленные выше компании также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь, в том числе, идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Нужно отметить, что интерес к некоторым упоминающимся в тексте постановления компаниям у правоохранителей возникает не в первый раз. Так, они уже приходили к «Пари-Матч» в 2015 году по делу об организации онлайн-казино. И заодно провели обыск с арестом имущества у одного из основателей компании. В том же году «Диджитал пэймент системс» попали в схожую с нынешней ситуацию, когда в связи с подозрением в финансировании терроризма у компании были арестованы счета.

Компания «ОМП-2013» на пару с компанией «ОСМП» в 2011-2013 году работала в Украине под брендом российской платежной системы QIWI, затем запустила собственный бренд — Tyme. Тем не менее, МВД и СБУ и после официального ухода QIWI с украинского рынка, заглядывали к «ОСМП-2013» с обысками по делам финансирования сепаратизма. В 2014 году 50% компании купил Concorde Capital Игоря Мазепы.

Это интересно:  Украинцы задолжали за коммуналку почти 13 млрд гривен‍

ТОВ «Лексузель» совместно с еще тремя предприятиями — ТОВ «Файн Тек», ТОВ «Офолд» и ТОВ «Пенівайз» фигурирует в деле о выводе теневых средств в качестве фирмы-прокладки, у которой нет промышленных мощностей, материалов для ведения основной деятельности и даже записей в информационно-аналитических системах ГФС Украины.

ТОВ «ФК Леогеймінг пей» по результатам досудебного следствия подозревается в участии в схеме по переводу денег через сервис Webmoney на территорию подконтрольных террористам частей Донецкой и Луганской областей и последующего их обналичивания.

Также в сентябре прошлого года прошел обыск в офисах ТОВ «Сучасні платіжні рішення», ТОВ «Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр», ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Діджітал пеймент сістемс», ТОВ «Пеймент текнолоджіс». Следственные действия производились в рамках дела по наркотрафику из Китая в Украину, где перечисленные компании служили инструментом для денежного обмена.

Отмечается, что ходатайство следствия удовлетворено частично: счета фигурантов в «ПриватБанке» были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций — заморожено.

Источник: AIN



Загрузка...







Загрузка...

...

Технологии

...





Наука


...