248
В ближайшую неделю семь крупных банков готовятся подписать между собой меморандум. Он касается усиления ограничений переводов с карты на карту.
Об этом сообщает Forbes.
Как отмечает издание, схожие ограничения для p2p переводов два месяца назад ввел Национальный банк. Однако, по словам журналистов, предложенные банками лимиты будут еще ниже и будут касаться всех видов переводов, включая IBAN.
Планируется ввести ограничения на переводы с карт физических лиц без подтверждения источника средств, если сумма превышает 100 тыс. гривен в месяц. Для клиентов с повышенным риском этот предел составит 50 тыс. гривен.
Новые правила, которые планируют ввести банки, будут охватывать как международные переводы, так и транзакции внутри страны на счета любых контрагентов.
Также предлагается установить ограничение на количество счетов в одной валюте. Максимально клиенты, у которых нет документального подтверждения происхождения средств, смогут иметь три счета.
По информации Forbes, соответствующий меморандум должны подписать не менее семи банков: Сбербанк, ОТП Банк, Приватбанк, Правэкс банк, ПУМБ, Райффайзен банк, Универсал банк.
