Неидеальное преступление. Как воровали деньги на крипторынке в 2018 году

20.12.2018   18:34    1080

2018 год подходит к концу и можно начать подводить итоги последних 12 месяцев в индустрии криптовалют. Текущий год во многом стал переходным и определяющим для рынка цифровых денег.

В начале января сообщество потрясло падение финансовой пирамиды Bitconnect. Токен, который находился в 20-ке крупнейших по капитализации криптовалют, обесценился за несколько дней — его цена снизилась с $321 до нуля после того, как фирма закрылась и объявила о банкротстве. Точную сумму ущерба подсчитать так и не удалось, но рыночная стоимость компании перед закрытием превышала миллиард долларов США.


Только за первые два месяца 2018 г. было зафиксировано 22 случая мошенничества на сумму свыше $1,3 миллиарда. Больше всего было похищено средств с бирж Bitgrail ($170 млн) и Coincheck ($553 млн).

Даже без учета таких крупных происшествий, преступникам удалось похитить $542 млн всего за 59 дней. И это без учета огромного количества фишинговых сайтов, поддельных страниц знаменитостей в соцсетях, которые «бесплатно раздают Ethereum» и совсем не высокотехнологичного грабежа с применением насилия.

TON и криптоджекинг

Мошенники активно подстраиваются под ситуацию в индустрии и пытаются извлечь выгоду из любых значимых событий. Например, в январе 2018 г. в интернете появилась масса продавцов токенов Gram платформы Telegram Open Network. Монеты и правда распределялись в то время, однако ICO было закрытым, в нем мог принять участие только узкий круг предпринимателей. Вмешаться пришлось самому Павлу Дурову, который попросил сообщать обо всех случаях распространения его токенов в интернете.

Также в 2018 г. миру пришлось познакомиться с новым видом мошенничества — «криптоджекингом» или скрытым майнингом. Количество подобных случаев за последние 12 месяцев увеличилось на 400%, а этими вирусами заразилось по меньшей мере 13 млн устройств.

Злоумышленники получают доступ к компьютеру или телефону и добывают на них цифровые деньги, преимущественно Monero, это происходит без разрешения владельца гаджета. Устройство начинает тормозить, быстрее разряжается и быстро портится, так как постоянно работает на полную мощность, со временем выявить подобные вирусы становится все сложнее: за год они стали гораздо совершеннее.

Фишинговые приложения и ICO

Еще одним популярным способом обмана пользователей в начале года были мобильные приложения крупных бирж, которые воруют данные их клиентов. В Google Play было сразу четыре приложения Poloniex, и ни одно из них не было официальным.

Весной ситуация не улучшилась, к делу подключились ICO-проекты: компания Centra, которую рекламировали боксер Флойд Мейвезер и музыкант DJ Khaled, обманула инвесторов на $32 млн, ее руководители попытались сбежать из США. Их задержали в аэропорту, токен обесценился, а знаменитостям придется заплатить штрафы, которые больше чем в два раза превышают их гонорары.

Чтобы защитить инвесторов от недобросовестных ICO-стартапов, финансовые регуляторы начали запускать сайты, на которых наглядно демонстрируются основные «красные флаги», свойственные подобным проектам. Летом американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и бельгийское Управление финансовых услуг и рынков запустили такие порталы.

Недобросовестные биржи и инвесторы без защиты

Мошенники совершенствовали свое мастерство и применяли все новые методы для того, чтобы забрать заработанное честным трудом. В мае миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Бренсон сообщил, что никогда не поддерживал и не рекламировал схемы криптовалютного трейдинга, однако в сети была масса доказательств обратного — именем предпринимателя пользовались без его ведома. От этого пострадали несколько крупных бизнесменов, преступники не обошли стороной даже Билла Гейтса.

Это интересно:  Приватизация под давлением. Заставит ли МВФ Украину продать крупные предприятия

Некоторые торговые площадки тоже активно обманывали своих клиентов. Южнокорейская биржа HTS Coin, например, воровала средства пользователей, и такая компания была далеко не одна, только весной местная полиция арестовала руководителей сразу четырех платформ по подозрению в мошенничестве.

Это привело к тому, что правительства крупных стран заговорили о необходимости жестко регулировать рынок криптовалют — в Индии местным финансовым компаниям запретили работать с цифровыми деньгами или даже как-то косвенно быть с ними связанными. Поэтому банки разорвали соглашения с биржами, многие из них закрылись. Такие же меры ввело и правительство Вьетнама, сначала запретив ввоз оборудования для майнинга, а потом и сами активы.

Вредоносные приложения и облачный майнинг

Не считая мошенничества в сфере блокчейна, только хакеры за первую половину 2018 г. украли свыше $1 миллиарда. По информации компании Carbon Black, в даркнете существует целый рынок вредоносных программ с объемом в $6,7 млн, у многих из них даже существует собственная служба поддержки.

По словам экспертов, главная проблема индустрии заключается в том, что инвесторы не готовы защищать свои активы, так как они привыкли, что эту задачу решают банки. Поэтому электронные кошельки становятся легкой добычей для преступников.

Не обошли мошенники и тему майнинга. Генеральный директор вьетнамской фирмы Sky Mining исчез с $35 млн, принадлежавшими пользователям. Он объяснил свой поступок падением доходности бизнеса. Остальные руководители компании от таких действий отказались, обратились в полицию и сообщили, что не имеют к краже никакого отношения, но сделают все, чтобы помочь возместить убытки клиентов.

Пользователей умудрялись обманывать не только в облачном майнинге, но и в самом обычном. В начале года под брендом Kodak было представлено оборудование KashMiner, его выпускала компания Spotline USA, и, она не имела на это никаких необходимых лицензий.

Производитель фотопленки даже не подозревал о том, что под его брендом продаются устройства для добычи цифровых денег. Клиентам мошеннической фирмы обещали гарантированную доходность, рассчитанную на два года вперед, а на таком волатильном рынке, как криптовалютном, подобное просто невозможно.

Пока глава Spotlite Микаил Халсон сообщал о размещении 80 майнеров в штаб-квартире Kodak, пресс-секретарь компании эту информацию опровергал. После этого горе-предприниматели быстро ретировались и рассказали, что передумали сдавать оборудование в аренду, а решили сами добывать на нем криптовалюту в Исландии (вряд ли).

Поддельные сайты и возмездие

Только в первой половине 2018 г. преступники успели создать больше 2580 мошеннических сайтов, из них 86% были копиями криптовалютного кошелька MyEtherWallet. Клиентам этого сервиса приходится тяжело — у многих из них украли все деньги, когда они ввели свой пароль и логин в фишинговой программе вместо настоящей. Приватные данные клиентов MEW добывали разными способами, самым распространенным из которых был взлом DNS-серверов, две крупных атаки произошли летом.

Это интересно:  Могут ли победить Китай и Россия в гонке вооружений, оснащённых искусственным интеллектом?

В продвижении мошеннических проектов свою роль сыграл создатель антивируса McAfee Джон Макафи. Он рекламировал у себя в твиттере стартапы, зачастую не проверяя их деятельность. За Pink Taxi, который полностью скопировал другой проект A2B Taxi Token, миллиардеру пришлось извиняться.

Не всегда инвесторы оставались ни с чем после того, как доверяли свои деньги преступникам. Показательный случай произошел в Южной Корее, когда руководитель стартапа Pure Bit, сбежавший с $2,7 млн, решил раскаяться после того, как дело вызвало общественный резонанс, ситуацией занялись местные правоохранительные органы, а биржа Upbit заблокировала счета преступников.

ICO-стартапы под ударом и потери бирж

Часто страдали не клиенты ICO-стартапов, а команды разработчиков. Такая судьба постигла, например, проект Trade.io, у которого похитили 50 млн токенов на $7,8 миллионов. У команды KICKICO украли 70 млн монет на сумму свыше $7,7 миллионов. Клиентам пообещали полностью возместить все убытки.

Самой частой мишенью хакеров стали биржи. Ни одна из крупнейших торговых площадок не избежала атак, а многие — потеряли десятки и сотни миллионов долларов. Преступники обогатились более чем на миллиард долларов только за счет подобных нападений.

Избежать потери средств не смогли даже компании, которые соблюдают все требования и имеют лицензии от местного правительства. Летом обокрали крупнейшую южнокорейскую Bithumb, хотя в стране очень жесткое регулирование рынка и деятельность криптовалютных фирм строго контролируется. С биржи похитили криптовалюты на $32 миллиона. Осенью пострадала японская Zaif, и ее ущерб оказался куда выше — порядка $60 миллионов.

Однако кража денег клиентов биржи сама по себе не говорит о том, что хакеры разбогатеют и скроются, чаще всего похищенные средства тут же находят и замораживают, биржи приостанавливают торговлю и получить прибыль для преступников становится практически невозможно. Так поступил, например, ICO-стартап Bancor, с которого вывели $23 млн в криптовалюте, однако обналичить или воспользоваться токенами злоумышленникам так и не удалось.

Частой целью воров стали децентрализованные приложения, в сети одного лишь проекта EOS злоумышленники совершили 27 успешных атак, в результате чего украли 400 000 токенов на сумму в $760 тыс. по курсу на начало декабря. Подобные происшествия помогают разработчикам улучшить свои системы.

В общей сложности преступники украли свыше $2 млрд в криптовалюте за текущий год, и по прогнозам различных экспертов по кибербезопасности, в дальнейшем эта ситуация может только ухудшиться. Пользователи должны не забывать о безопасности и бережно относиться к своим активам, чтобы не лишиться их, крупные суммы лучше не держать на бирже, а самым безопасным способом хранения остаются холодные кошельки. Важно быть крайне внимательным при работе с криптовалютами, так как это нерегулируемая индустрия, и на данный момент, по сути, о безопасности средств пользователей не заботится никто кроме них самих.

Источник


Загрузка...


загрузка...



Загрузка...


Загрузка...



загрузка...


Загрузка...

Загрузка...

Загрузка...

© 2019, НОВОСТИ Ю
(Служба поддержки) E-mail: admin@newsyou.info

При копировании материалов со страниц сайта для интернет-изданий – обязательна прямая, открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Администрация Сайта Newsyou.info (Главный редактор, редакторы, авторы материалов) прикладывает все усилия, чтобы обеспечить пользователей точной и достоверной информацией, но в то же время не исключает возможности возникновения ошибок. Некоторые ссылки на этом Сайте ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах. Данные ссылки размещены для удобства пользователей и не означают, что Администрация Сайта одобряет содержание других сайтов. Кроме этого, Администрация Сайта не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление относится ко всем ссылкам, представленным на Сайте, и материалам всех веб-сайтов, доступных через баннеры и ссылки. За рекламу, размещаемую на Сайте, несет ответственность лишь рекламодатель. Администрация сайта не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов размещенных на нашем сайте, а так же возможный вред от их использования.