Фінансували бойовиків: у злочинців вилучили понад 800 кг срібла та 43 млн гривень (Відео)

29.04.2021   20:29    1017


СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка фінансувала «Л/ДНР». Про це повідомляє пресслужба установи.

Источник: nnovosti.info

Зловмисники спеціалізувались на легалізації коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.

Загалом підозрювані провели фіноперацій на понад 240 млн грн, з яких 65 млн пов’язані з відмиванням коштів.

Это интересно:  "Інфу розігнали сайти-помийки": Притула каже, що навіть не збирався йти у мери Харкова



Їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих «Л/ДНР».

Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Это интересно:  Поліція затримала банду, яка підривала банкомати в Києві (Відео)

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:

  • понад 43 млн грн;
  • більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
  • комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
  • документи, що підтверджують проведення оборудок.









Adblock
detector