Подвійне фінансування та фальшива звітність: Stellantis і Ford судяться з автодилером на мільйони доларів

Автомобільний дилерський центр Sky Auto Mall зі штату Айова опинився в центрі гучного скандалу. Компанію звинувачують у масштабному шахрайстві та так званому «подвійному фінансуванні». Проти дилера вже подали судові позови фінансові підрозділи двох автогігантів — Stellantis Financial та Ford Credit. Про це повідомляє Carscoops.

Масові звільнення на тлі фінансового краху

Компанія Sky Auto Mall керує франшизами таких відомих брендів, як Chevrolet, Ford, а також марками Stellantis: Chrysler, Jeep, Dodge та Ram. Проте викриті махінації швидко призвели до наслідків: всього за кілька днів після подачі судових позовів дилер був змушений звільнити 76 співробітників.

Деталі позовів: хто і скільки вимагає

Першим на сполох забив Stellantis, який 2 березня звернувся до Окружного суду округу Лінн. Загальна сума збитків, заявлена компанією, перевищує 12,3 мільйона доларів. Згідно з документами, понад 1,4 мільйона доларів — це кошти від продажу автомобілів, які дилер незаконно привласнив всупереч довірчим угодам. Співвідповідачами у цій справі виступають Алекс, Ігор та Олена Товстановські.

Ford Credit подав свій позов 5 березня, фігурує сума у понад 6,6 мільйона доларів боргу, пов’язаного з автосалоном у Ньюхоллі. Цікаво, що саме представники Stellantis ще в лютому попередили Ford про можливі махінації. Після власної перевірки списків нових та вживаних автомобілів, Ford Credit виявив 81 транспортний засіб, який фінансувався обома установами одночасно.

Подвійна бухгалтерія та приховування доказів

За даними слідства, схема була зухвалою: дилерський центр брав кредити на закупівлю одних і тих самих автомобілів у різних кредиторів. Автомобілі таємно переміщували між різними салонами мережі, щоб приховати факт подвійного фінансування та отримувати подвійні авансові платежі.

У позові стверджується, що керівництво компанії вело дві паралельні бухгалтерії. Це створювало ілюзію для кожного з кредиторів, що саме він є єдиним фінансовим партнером дилера.

Основні факти з матеріалів справи:

• Stellantis продовжував видавати аванси місяцями, навіть незважаючи на очевидні ознаки погіршення фінансового стану дилера.
• Представники автосалону вже офіційно визнали факт подвійного фінансування.
• Дилер надав записи, які підтверджують не лише наявність махінацій, але й спроби їх приховати.
• Автосалон Newhall перевищив свій кредитний ліміт перед Ford Credit на суму понад 1,2 мільйона доларів.

Наразі судові розгляди тривають, а майбутнє дилерської мережі Sky Auto Mall виглядає вкрай туманним.

Також читайте: