У Бельгії затримано індійського бізнесмена за шахрайство на $2 мільярди

У Бельгії затримано індійського підприємця, якого підозрюють у причетності до масштабного банківського шахрайства на суму 2 мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, індійський бізнесмен і ювелір Мехул Чоксі став ключовою фігурою у скандалі, пов’язаному з Національним банком Пенджабу.

Чоксі, як і його племінник Нірав Моді, звинувачується у найбільшій фінансовій афері в історії індійських банків.

65-річний бізнесмен був заарештований бельгійською поліцією за запитом Центрального бюро розслідувань Індії (CBI).

Очікується, що Чоксі буде екстрадований до Індії, оскільки між країнами є угода про екстрадицію. Вже подано офіційний запит на його передачу.

Незважаючи на затримання, Чоксі має намір звернутися до суду з вимогою про звільнення під заставу, мотивуючи це погіршеним станом здоров’я.

Додамо

Раніше було поінформовано, що інший посадовець однієї з громадських організацій збирав у Бельгії гроші начебто для допомоги українському кінному спорту, а насправді збагачувався сам. Згідно з інформацією, з 790 тисяч євро пожертв він привласнив 4 мільйони гривень на власні потреби.