Украина запросила у соседних стран информацию о гражданах, которые вывезли крупные суммы наличных во время войны - Новости Ю

Украина запросила у соседних стран информацию о гражданах, которые вывезли крупные суммы наличных во время войны

07.05.2022   00:57    429

Государственные органы Украины обратились к соседним странам с просьбой предоставить информацию о деньгах граждан, выехавших во время войны. Об этом рассказал в интервью LIGA.net директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

Запросы были направлены в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, Молдову 5 апреля, но ответов пока не последовало.


«Будут вопросы к тем, кто не декларировал вывоз из Украины, но декларировал при ввозе в европейские страны и таким образом легализовал деньги. Если деньги вывозились в объемах, которые никогда их владельцем не декларировались, возникает вопрос о происхождении средств. А это уголовное производство», – сказал Мельник.

БЭБ интересуют не все беженцы.

«Мы установили порог задекларированной суммы, владельцы которой нас интересуют, и мы просим предоставлять по ним информацию. Извините, но какой именно порог, говорить не буду», – сказал Мельник.



По его словам, у БЭБ есть информация о том, что только за первый месяц войны из Украины «в чемоданах» вывезли более 1 млрд евро.


inshe.tv









Adblock
detector